Погода:

Пробки в городе:

Ваша новость на сайте:

Вы можете предложить
новость на сайт 163gorod.ru

2-х ростовчан подозревают в выводе за рубеж 600 млн. русских руб.

21 апреля 2017, 20:08
Двое жителей Ростова-на Дону отмыли в оффшор 600 млн рублей

По ее словам, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и ч. 1 ст 187 УК РФ, сказала сегодня pr-служба МВД Российской Федерации.

Подозреваемые задержаны и помещены под стражу.

Специализированную операцию провели работники управления финансовой безопасности и противодействия коррупции вместе с Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Ростовской области.

По ее словам, полицейские установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных компаний, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с зарубежными юридическими лицами якобы на поставку продукта. На данный момент подозреваемые заключены под стражу. «За рубеж нелегально было выведено порядка 600 млн. рублей», — отметила Ирина Волк. Как выяснила милиция, оплаченный продукт в РФ поставлен не был. Затем с помощью фальшивых документов они перечислили деньги на заграничные банковские счета. В их отношении возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 193.1 «Совершение валютных операций с применением подложных документов» и частью 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ.

author:3320