Погода:

Пробки в городе:

Ваша новость на сайте:

Вы можете предложить
новость на сайт 163gorod.ru

В Днепре СБУ прикрыла русский конвертцентр с оборотом 700 млн.грн.

21 апреля 2017, 22:57
В Днепре СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 700... 0:37

Работники СБУ и прокуратуры закончили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги коммерческих структур.

Служба безопасности Украины в Днепре прекратила деятельность конвертационного центра, подконтрольного российскому банку: оборот центра составлял 700 млн. грн.

Конвертцентр оказался подконтролен российскому банковскому заведению. Начальники конвертцентра открыли ряд фиктивных компаний, которые предоставляли ряд противозаконных услуг финансового характера.

Как поведали в СБУ, предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных учреждений, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Потом деньги организаторы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

В итоге махинаций на протяжении 2016-2017 годов в «тень» было выведено свыше 700 млн грн.

«Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных учреждений и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов», — подчеркнули в СБУ.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК.

author:3320